Mali Suçlarla Mücadele Dairesi: Uyuşturucu Kartelleri, Bitcoin, ETH ve Bu Altcoin’i Kullanıyor!

Kripto varlıklar birçok farklı konu nedeniyle resmi kurumların saldırıları ile karşı karşıya kalabilmekte. Son dönemlerde tekrardan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve bazı altcoin‘ler uyuşturucu ticaretiyle bağdaştırılmaya başlandı.

Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (FinCEN), Meksikalı uyuşturucu kartellerinin uyuşturucu maddeyi oluşturmak için temel malzemeleri satın almak amacıyla büyük miktarda BTC, XMR ve ETH kullandığını söyledi.

Amerikalı düzenleyiciye göre, Meksikalı uyuşturucu kaçakçıları fentanil öncülleri gibi kimyasalları satın almak için kripto para birimleri kullanıyor. Ayrıca kartellerin Çinli firmalardan tablet presleri, kalıpları ve diğer ekipmanları da kripto ile satın aldıkları söylendi.

Uyuşturucu çeteleri, anonim veya diğer kripto para birimlerinin yanı sıra USDT gibi düzenlemeye tabi stablecoin‘leri de kullanıyor. Karteller, ekipman satın almak için bu dijital varlıkları Çinli tedarikçiler veya diğer aracılarla ilişkili kişilere gönderiyorlar.

FinCEN uzmanları, uyuşturucu kartellerinin başka finansal araçları da kullandığını da söyledi. Fonların bir kısmı bankalar, bir kısmı da ödeme şirketleri ve çevrimiçi sistemler aracılığıyla transfer ediliyor.

Geçtiğimiz yıl FinCEN, dijital varlıkların teröristler tarafından giderek daha fazla kullanıldığı konusunda bir uyarı metni yayınlamıştı.

*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!