Kripto piyasasının en büyük borsalarından bir tanesi olan Binance, bir dolandırıcılık hikayesine alet edilmiş gibi gözüküyor.
Türkiye‘nin en büyük kripto para vurgunu olarak bilinen Thodex davasında sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde şikayetini geri çeken kullanıcılara yatırımlarını geri aktaracağını söyleyen Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer, rekor seviyede hapis kararıyla yargılanacak.
Bu yargılanma ve araştırma sürecinde ise çok kritik detaylar öğrenildi. Faruk Fatih Özer ve 10 adet şüphelinin dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘i bu dolandırıcılık hikayesinde kullandığı öğrenildi.
Bu şüpheli şahısların ise Binance borsasında bulunan kripto para varlıklarına el koyulduğu ve dondurulduğu kamuoyuna duyurulmuş durumda.
Hesaplarına bloke getirilen şüpheli şahısların ise böyle bir hareketi hükümetin yapamayacaklarını söylediği tahmin ediliyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nda hazırlanan 286 sayfalık iddianamede gerçekleştirilen vurgunda yapılan işlemler bir bir not edildi.
Şüphelilerin banka bilgilerine de erişen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu şahısların bankalarda işlem yapmasını an itibariyle yasaklamayı başarmış durumda.
Şüpheli şahısların tüm mal varlığına el koyma kararı alan hükümet, Thodex mağdurlarını sevindirmeyi başardı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğunca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı öğrenildi. Bu bilgi ise savcının karar aşamasında iddianamede önemli yer tuttu.
