Kore Cumhuriyeti Finansal Hizmetler Komisyonu’nun (FIU) Finansal İstihbarat Birimi, yerel kripto para borsası UpBit‘e bir uyarı metni gönderdi. FIU, UpBit’in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) düzenlemelerini ihlal ettiği yakında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceğini söylüyor.
Mali İstihbarat Birimi bildirimde UpBit’in Güney Kore’deki operasyonlarının altı aya kadar askıya alınabileceği belirtildi. Bu süre zarfında platformun yeni müşteri kaydetmesi yasaklanacak ancak mevcut kullanıcılar ticarete devam edebilecek.
Mali İstihbarat Birimi incelemeyi UpBit’in ağustos ayında lisansını yenilemek için başvurmasının ardından gerçekleştirdi. Ajans, müşteri kimlik belirleme süreciyle ilgili yaklaşık 700.000 ihlal iddiası vakası tespit etti.
Mali İstihbarat Birimi borsanın lisansını yenilemedi. Bu kararın neden ise Güney Koreli yetkililerin KYC prosedürünün olası ihlallerini kontrol etmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu olarak açıklandı.
Platform, her ihlal için 100 milyon Kore wonuna (yaklaşık 71.500 dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Toplam cezanın 35,8 milyar Kore wonuna (yaklaşık 27 milyon dolar değerinde) yükselebileceği belirtiliyor.
Mali İstihbarat Birimi ayrıca, Güney Kore borsalarının yalnızca doğrulanmış gerçek isme sahip yatırımcılara hizmet vermesi gerektiğinden, UpBit’in yabancı yatırımcılara hizmet verme kurallarını ihlal edip etmediğini de araştırıyor.
UpBit yönetiminin 20 Ocak’a kadar Mali İstihbarat Birimi’ne bir yanıt göndermesi gerekiyor. Yanıtı değerlendirdikten sonra Mali İstihbarat Birimi, borsanın çalışmasının askıya alınması veya devam ettirilmesi konusunda nihai bir karar verecek.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, aldığı kararlar ile kripto piyasasının…
Geçtiğimiz süreçte Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) bir başkanlık seçimi gerçekleşti ve bu seçimi Bitcoin (BTC)…
Kripto para sektöründe büyük yatırımcıların aldığı kararlar kripto varlıkların fiyat hareketlerini doğrudan etkilemekte. Son dönemde…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, attığı adımlarla kripto sektörünün gündemine…
Kripto para sektörünün popüler türev borsalarından olan BitMEX, son dönemde itibarının önemli bir kısmını kaybetti.…
Bugün itibariyle lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) yükselişlerine devam ettiği görülüyor. Dün özelinde her…