Kripto para borsası BitMEX‘in kurucu ortağı Benjamin Delo, kara para aklama karşıtı bir yasa olan Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiği için 30 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırılsa da, hapis cezasından kurtuldu.
Benjamin Delo’nun Cezası Kesinleştirdi!
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan ve sektörün “kara kutusu” olarak da görülen BitMEX olaylarında ise yeni bir gelişme elde edildi.
New York Federal Mahkemesi tarafından 15 Haziran tarihinde verilen bu kararın temelinde ise Delo’nun AML programını uygulayamaması yer alıyor. Burada söz konusu korumaların uygulanmaması, direkt hapis ile sonuçlanırken burada kişinin iyi niyeti vurgulanmakta.
Ekim 2020’de başlayan yasal mücadele sektörün büyük ölçüde değişmesine de yol açtı. Sektörün en etkili isimlerinden olan CEO Arthur Hayes ve diğer kurucu ortak Samuel Reed de benzer suçlamalar aldığı görüldü. Delo ise borsanın söz konusu korumaları almadığının farkında olmadığını ve şirkete çok da yakın konumda bulunmadığını vurguladı.
Yargıç Koetl, Delo’nun 10 milyon dolarlık ceza ödemesini de dikkate alarak denetimli serbestlik cezası verdi.
Delo’nun sözcüsü ise bu cezadan memnun olduklarını iletti. Delo bu karar sonrası ABD’yi terk edip Hong Kong’a yerleşmeyi planlıyordu ancak denetimli serbestlik sebebiyle bunu yapması imkansız gibi gözüküyor.
BitMEX’in bir başka yöneticisi Greg Dwyer ise hala bu davadan çıkacak kritik kararı beklemeye devam ettiği biliniyor.
