Avustralya Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (AUSTRAC), kısa bir süre önce kripto para sektörü hakkında yeni bir adım attı. AUSTRAC, kripto para borsaları ve para transfer hizmetleri arasındaki kritik ihlalleri tespit etmeyi amaçlayan bir çalışmaya ilişkin rapor yayınladı.
Avustralya’nın kripto para sektörünün mevcut durumuna ilişkin yapılan bir analize göre 400’den fazla kayıtlı borsada, dijital varlıkların kara para aklama, dolandırıcılık ve terörizmin finansmanı için kullanılma riski yüksek çıktı.
Bu denetimin ardından düzenleyici kurum, 13 Avustralyalı kripto şirketine kısıtlayıcı tedbirler getirdi ve 50 firmaya karşı soruşturma başlattı.
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, düzenleyicinin kripto şirketleri tarafından şüpheli işlemlerin bildirilmemesiyle ilgili sistemsel sorunlar tespit ettiğini söyledi:
AUSTRAC, ceza almamak için tüm kripto para borsalarının gerçekleştirdiği faaliyetlerde AML/CTF programlarını tam olarak uygulamaya çağırdı.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Türk kripto para yatırımcılarının yakın takibindeki bir altcoin olan Pi Coin (PI), son saatlerde yukarı…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aldığı kararlar ile kripto varlıkların…
Geçtiğimiz süreçte ABD ile farklı ülkelerin arasındaki gümrük tarifeleri gelişmeleri, geleneksel finans piyasaları ve kripto…
Kripto para sektöründe hafta sonu itibariyle yükselişlerin devam ettiği görülüyor. Her ne kadar lider kripto…
Geçtiğimiz süreçte lider altcoin Ethereum (ETH), gerçekleştirdiği bearish hareketler ile kripto yatırımcılarının tepki göstermesine yol…
Almanya'da yetkililer, ülkenin şimdiye kadarki en büyük kripto para kara para aklama operasyonlarından birinde, eXch…
