ABD’nin özellikle yabancı varlıklardan sorumlu regülatörü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye’de ikamet eden bir Suriye vatandaşına ve kendisinin Bitcoin (BTC) cüzdanına yaptırım uygulayıp bunları kara listesine aldı. Söz konusu kişinin terör örgütü El-Kaide’ye aracılık ettiği ve finansal işlemlerde yardımcı olduğu vurgulanıyor.
El-Kaide ve Heyet Tahrir Şam örgütleri için fonlamada aracılık ettiği, kolaylık sağladığı ve fonlama verdiği tespit edilen kişinin internet üzerinden örgüte katılacak kişileri bulmaya yardımcı olduğu da vurgulanıyor. OFAC, açıklamasının devamında Gaziantep içerisinde yaşayan Hasan El-Shaban isimli Suriye vatandaşının hesabının kullanıldığını vurguladı. Kendisinin Türkiye’ye ek olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika ile de işlemleri olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşına ek olarak Tacikistan sakini Farrukh Furkatovitch Fayzimatov’ ile kendisine ait bir Bitcoin adresinin de kara listeye alındığı belirtildi. Fayzimatov’un sadece Bitcoin ile bağış toplamakla kalmadığı ve aynı zamanda motosiklet gibi araçları da Heyet Tahrir Şam’a gönderdiği açıklandı.
ABD’nin yayınladığı cüzdan adreslerine bakıldığında ise Fayzimatov’a toplamda 0,24 BTC gönderildiği görülmekte. Hesap şu an boş bir vaziyette bulunuyor. ABD’nin teröristlere finansman sağlayan kişilerin cüzdanlarını üç yıldan beri kara listeye aldığı biliniyor. Bu cüzdanları kapatma yetkisine sahip olmayan ABD, yine de kripto para borsalarının bunlarla etkileşim kurmasını engelleyebilmekte.
Kripto para sektörünün en büyük yatırımcıları olarak gösterilen balinalar, attıkları adımlarla kripto gündemine geliyor. Dijital…
ORG Araştırma platformundan bir uzman, kısa bir süre önce kripto para sektöründeki son durumu incelediği…
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan OKX, bugün itibariyle ise yeni bir…
Kripto para sektöründe son günlerde tekrardan yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Lider altcoin Ethereum'un (ETH) yukarı…
Başarılı bir finans şirketi olan Bitwise Asset Management'ın yatırım direktörü Matt Hougan, tüccarların ve yatırımcıların…
Dün itibariyle dev kripto para borsası Binance, Gifto (GFT) isimli altcoin'i delist etme kararı aldı.…