ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (FinCEN), son paylaştığı basın duyurusuna kripto para birimlerinin çeşitli terör örgütleri tarafından operasyonları finanse etmek için giderek daha fazla kullanıldığını söyledi.
Yapılan araştırmalar her ne kadar nakdin bu tarz operasyonların finansmanında daha çok kullanıldığını gösterse de, dönem dönem kripto varlıklarda kullanılıyor.
ABD, Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlıyor. Bakanlık temsilcileri, yapılan konuşmada Hamas üyelerinin “sanal varlıklar da dahil olmak üzere çeşitli yollardan fon elde etmeyi başardıklarını” vurguladı.
FinCEN, dijital varlıklar konusunda hizmet veren tüm şirketlerin şüpheli işlemlere ilişkin raporları ABD yetkililerine sunması gerektiğini söylüyor.
ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (FinCEN), paylaşılan basın duyurusunda başlıca şu sözlere yer verdi:
“Ortaya çıkan tehditlere yanıtımızın bir parçası olarak, ABD Hazinesi, Hamas’ın dünya çapındaki kaynaklardan fon toplama ve kullanma kabiliyetine karşı tedbirler konusunda gerekli tüm adımları atıyor.”
Geçtiğimiz süreçte ABD medyası, Rus Garantex borsasındaki hesapların Hamas üyeleri tarafından kullanıldığını iddia etmişti. İlerleyen dönemde ise Garantex’in temsilcileri bu iddiaları yalanladı.
Her ne kadar terör örgütleri operasyonlarını finanse etmek için genel olarak ABD doları kullansa da, FinCEN’in dolardan çok kripto varlıklara yönelmesi, yatırımcılara bir itibar zedeleme operasyonu yapıldığını düşündürtüyor.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
