ABD, Kaliforniya merkezli kripto para cüzdan hizmeti sunan BitGo’nun 2015 ve 2019 yılları arasında Amerikan hükümeti tarafından yaptırım uygulanan ülkeler ve kişilerin dünya genelinde yasaklanmış olmasına rağmen kripto para cüzdan hizmeti sunması nedeniyle BitGo’ya ceza yazdığı açıklandı.
Washington yönetimine bağlı OFAC hızla harekete geçti ve 183 farklı ihlal tespit etti. IP adresleri ve diğer incelemeler sonrasında ABD’nin konu ile ilgili kurumu olan OFAC ve BitGo arasında acil görüşmeler başlatıldı. Başlatılan görüşmeler sonucunda BitGo, “yeterince sorumlu davranmadığını” kabul etti ve Amerikan hükümeti ile anlaştıklarını, hatanın bir daha asla tekrarlanmayacağının sözünü verdi.
OFAC ile anlaşan BitGo’nun 183 farklı cüzdanda 9.000 dolar civarında bir para işlemine izin verdiği, 9.000 dolarlık yaptırım ihlallerine karşılık 98.830 dolar ceza ödeyecek olduğu açıklandı.
Anlaşma Yapmasa Ve Kabul Etmeseydi 53 Milyon Dolar Ödeyebilirdi
Uzmanlar, BitGo ve OFAC arasında anlaşma yapılmasaydı en az 183 bin dolar, en fazla 53 milyon dolarlık ceza ödemesi ve farklı yaptırımlara maruz kalarak BitGo’nun çok zor bir sürece gireceğini belirttiler.
Neyse ki beklenen olmadı ve BitGo – OFAC ikilisi arasında anlaşma imzalandı ve BitGo OFAC’ın suçlamasını kabul etti.
OFAC Uyardı: Daha Yakından Gözlemlenecek
OFAC, Suriye, Kırım, İran, Küba ve Sudan nedeniyle BitGo’ya ceza yazdı. OFAC’den yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Bu eylem, tüm finansal hizmet sağlayıcıları gibi, dijital para hizmetleri sağlamaya dahil olan şirketlerin, dijital para hizmetleri sağlamayla ilgili yaptırım risklerini anlamaları ve bu riskleri azaltmak için gerekli adımları atmaları gerektiğini vurguluyor.”
