Son dakikalarda gelen bilgilere popüler kripto para türev ticaret platformu BitMEX, yeterli bir kara para aklama karşıtı (“AML”) program kurmamak, uygulamamak ve sürdürmemek suretiyle Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulundu.
BitMEX’in bu dava sürecinde New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (“FBI”) New York Saha Ofisi’nden Sorumlu Yardımcı Müdür Yardımcısı Christie M. aktif rol adlı.
ABD Savcısı Damian Williams, BitMEX’in suçlu bulunduğu bu dava hakkında şunları söyledi:
“BitMEX’in kurucuları 2022’de federal mahkemede itiraf ettiği gibi şirket, federal yasanın gerektirdiği şekilde anlamlı bir kara para aklama karşıtı program olmadan ABD’de faaliyet gösterdi.
Sonuç olarak, BitMEX kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak kullandı ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturdu.
Bugünkü suçlu kabulü, kripto para şirketlerinin ABD pazarından faydalanmaları durumunda ABD yasalarına uymaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor.”
FBI’ın Sorumlu Yardımcı Müdürü Christie M. Curtis ise bu gelişmeler hakkında şunları söyledi:
“BitMEX, yalnızca gevşek hizmet erişim kimlik bilgilerini zorunlu kılarak, ABD finans piyasalarını yasadışı aktörlerden ve işlemlerden korumak için tasarlanmış ulusal düzeyde zorunlu kara para aklama karşıtı prosedürlere uymakla kalmadı, aynı zamanda bunu bilerek işletmenin gelirini artırmak için yaptı.
Bugünkü dilekçe, FBI’ın tüm ABD finans yasalarına uyulmasını sağlama, ABD finans sistemini koruma ve kar için bir çözüm yolu bulmaya çalışanları sorumlu tutma konusundaki kararlı bağlılığını temsil ediyor.”
Global cryptocurrency exchange BitMEX pleads guilty to Bank Secrecy Act offense@NewYorkFBI https://t.co/atA1YhRwrO
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 10, 2024
*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
