Brezilya Federal Polisi, yaklaşık 300 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) dolandırıcılığı yapan bir çeteyi çökertmeyi başardı. Ülke genelinde 7.000’den fazla kurbanın ortaya çıkmasına neden olan davada şüpheli kişi tutuklandı.
Bitcoin Kralı, Tutuklandı
Neredeyse 3 yıl süren soruşturma sonrasında, Bitcoin Kralı olarak bilinen Claudio Oliveira’nın tutuklanmasına karar verildi. Oliveira, Bitco Banco Group olarak bilinen popüler finans grubunun başkanı olarak görev almış ve tam da kripto para sektörünün patlama yaptığı anlarda ünlü olmuştu. Fonlarını kendisine emanet eden birçok kişi bunun aslında bir ponzi yapısı olduğunu fark etti ancak her şey için çok geç olmuştu.
Bitcoin Banco Group, 2019 yılının sonunda 7.000 Bitcoin’in kaybolduğunu ilan ederek iflas başvurusunda bulundu. Şirket bu esnada hizmetlerini vermeye devam etti ve müşterilere de fonların güvende olduğunu vurguladı. Yapılan denetimlerde ise şirketin fonlarında sorunlar olduğu çoktan tespit edilmişti.
Federal Polis ise gelen şikayetler üzerine 90 kişilik bir ekip kurdu. Fonların ise Oliveira’nın kişisel cüzdanlarına gönderilmeye başlandığı ortaya çıktı. Oliveira’nın evine yapılan baskında lüks araçlar, ciddi miktarlarda nakit para, kripto para donanım cüzdanları ve bunun gibi eşyalar ele geçirildi.
Polis, ünlü isme karşı kara para aklama, dolandırıcılık ve bunun gibi suçlardan dosya oluşturarak mahkemeye teslim etti. Oliveira’nın tutuklanmasına rağmen yüz milyonlarca dolarlık mağduriyetin nasıl giderileceği ise hala kesinlik kazanmadı.
